Flashromania 
Procurorii au blocat imobile și terenuri în valoare de peste 2,2 milioane de lei, după ce administratorii a cinci firme au înregistrat sute de achiziții fictive de la societăți fantomă.
Mecanismul achizițiilor fictive în construcții, destructurat de procurori
Magistrații din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul București au dispus aplicarea unor măsuri asigurătorii drastice de blocare a activelor financiare și imobiliare deținute de șase oameni de afaceri de top din regiunile București și Călărași. Aceștia sunt cercetați penal sub acuzații grave de evaziune fiscală în formă continuată, activitățile lor ilegale fiind localizate în sectorul economic al construcțiilor și amenajărilor civile, un domeniu intens monitorizat de inspectorii fiscali din cauza riscului ridicat de fraudare a bugetului consolidat al statului.
Ordonanța de instituire a sechestrului asigurător reprezintă continuarea unei linii de anchetă extrem de agresive. Săptămâna trecută, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice (SICE), sub coordonarea directă a procurorilor de caz, au pus în executare un număr de 9 percheziții domiciliare și la sediile unor companii. Descinderile au avut ca scop principal ridicarea de documente contabile, unități de stocare a datelor informatice și medii de stocare capabile să probeze activitatea infracțională derulată pe parcursul mai multor ani de rețeaua de administratori.
Facturi fictive și firme fantomă: Prejudiciu de peste 2,2 milioane de lei
Conform actelor de acuzare întocmite de procurorii de pe lângă Tribunalul București, cei șase inculpați dețineau calitatea de administratori de drept sau de fapt în cadrul a cinci societăți comerciale cu profil de construcții. Anchetatorii au stabilit că, în perioada cuprinsă între anii 2022 și 2024, aceștia au proiectat și pus în funcțiune un mecanism fraudulos extrem de complex, menit să reducă artificial obligațiile fiscale datorate statului (TVA și impozit pe profit).
Schema evazionistă se baza pe introducerea în contabilitatea firmelor active a unor cheltuieli total nereale. Inculpații evidențiau achiziții fictive de materiale și servicii de la companii controlate din umbră, caracterizate prin două tipologii specifice:
-
– Societăți comerciale de tip „fantomă”: Firme înființate pe numele unor interpuși fără resurse financiare, care nu funcționau la sediile declarate și aveau unicul scop de a genera facturi și chitanțe în alb;
-
– Firme cu „identitate furată”: Entități economice reale ale căror date fiscale și atribute de identificare fuseseră copiate și folosite ilegal pe facturi falsificate, fără ca proprietarii legali ai acelor firme să aibă cunoștință de tranzacții.
Prin această metodă de spălare a banilor și fraudă contabilă, afaceriștii au reușit să fenteze plata taxelor, cauzând bugetului general al statului un prejudiciu calculat cu precizie de inspectorii ANAF la suma totală de 2.299.789 lei.
Lista bunurilor indisponibilizate de Parchet și măsurile preventive
Pentru a se asigura că statul român va putea recupera integral suma de bani pierdută prin evaziune fiscală, procurorii au dispus măsura indisponibilizării prin sechestru a bunurilor imobile aflate în proprietatea celor șase suspecți. Nota de plată a sechestrului asigurător acoperă o gamă largă de proprietăți imobiliare valoroase din București și județul Călărași, blocate oficial joi și vineri:
Averile Sechestrate de Procurori:
├── 4 Case de locuit (zone rezidențiale)
├── 2 Apartamente (București)
└── 13 Terenuri (intravilane și extravilane)
──────────────────────────────────────────
Valoarea Totală Asigurată: 2.200.000 Lei
Din punct de vedere al măsurilor preventive, judecătorii de drepturi și libertăți au analizat gradul de pericol social și au decis plasarea a cinci dintre inculpații principali sub măsura controlului judiciar pentru o perioadă strictă de 60 de zile. Pe parcursul acestei perioade, afaceriștii au interdicția de a părăsi limita teritorială a țării, nu au voie să comunice între ei sau cu martorii din dosar și sunt obligați să se prezinte periodic la secțiile de poliție desemnate pentru supraveghere. Ancheta continuă intens în acest an, 2026, procurorii analizând și alte circuite financiare suspecte conectate la conturile firmelor de construcții.
